(DOWNLOAD) "C贸mo prevenir el lavado de dinero" by Jorge Lara ~ Book PDF Kindle ePub Free
eBook details
- Title: C贸mo prevenir el lavado de dinero
- Author : Jorge Lara
- Release Date : January 18, 2020
- Genre: Law,Books,Professional & Technical,
- Pages : * pages
- Size : 509 KB
Description
El objetivo de estas reflexiones es abrir un espacio para la comprensi贸n social de un fen贸meno complejo. El lavado de dinero es uno de los mayores retos para los Estados, porque impacta seriamente a las instituciones de procuraci贸n de justicia, los sistemas financieros y la libre concurrencia econ贸mica. Se han desarrollado tratados, instituciones y metodolog铆as para advertir la necesidad de prevenir, investigar y sancionar el delito. Esta obra es un an谩lisis que busca mostrar todas las aristas de este problema internacional bajo las premisas del conocimiento del cliente y la debida diligencia como ejes preventivos.
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